THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
23/05/2024
THÔ
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024 |
G BÁO
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực
Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, từ 14h00’ đến 16h30’ ngày 24/4/2024, tại Tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã được tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- / Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung.
- / Thành phần tham dự Đại hội:
- Đại diện cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 15 người, đại diện cho 41,218,096 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,10% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Hội đồng quản trị NIAD;
- Ban kiểm soát NIAD;
- Ban điều hành NIAD.
- / Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:
Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc mua lại phần vốn góp của ông Nguyễn Quang Lộc (CĐCS BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn);
- / Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung biểu quyết và thống nhất:
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu (theo phương thức tái phát hành cổ phiếu quỹ).
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức.
- Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thông qua mua lại phần vốn góp của ông Nguyễn Quang Lộc – CĐCS BIDV Chi nhánh Tây Sài gòn (mã NGV 311-0060).
Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.
Trân trọng!
|
Nơi nhận ( bản): - Cổ đông, người góp vốn; - HĐQT, BKS; - Ban TGĐ; - Website (để đăng); - Lưu: TK HĐQT.
|
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
(Đã ký) Trần Xuân Hoàng |
